关于办理 “电商代运营”诈骗案件适用法律若干问题的会议纪要

2017年浙江省三部门关于印发《关于办理“电商代运营”诈骗案件适用法律若干问题会议纪要》的通知

浙公通字【2017】84号

各市、县（市、区）人民法院、人民检察院、公安局：

现将《关于办理“电商代运营”诈骗案件适用法律若干问题会议纪要》印发给你们，请认真遵照执行。执行中遇有问题及时报告。

2017年11月22日

关于办理 “电商代运营”诈骗案件适用法律若干问题的会议纪要

为进一步规范“电商代运营”诈骗案件法律适用问题，统一定罪量刑标准，切实维护刑事执法的严肃性、公平性，贯彻落实省委省政府提出的“共同研究探讨预防措施”要求，6月23日，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅召开了“电商代运营”诈骗案件中相关法律适用问题进行了研讨，达成了共识。现将会议有关情况纪要如下：

一、案件定性问题

电商代运营，是指从事电子商务经营者把网上店铺日常经营、管理、营销、推广的工作委托给专业的代运营公司操作。电商代运营诈骗案件，是指利用他人不熟悉电商经营，或是急需电商经营配套服务等情况，通过通信网络等途径引诱其购买相关运营服务，最终骗取被害人财物。

鉴于此类案件往往以注册成立的公司为幌子，犯罪嫌疑人明知自身没有履行能力，通过虚假广告招揽客户，并通过签订服务合同形式骗取被害人财物，符合合同诈骗罪构成要件。其中符合单位犯罪构成要件的，以单位犯罪论。

除上述规定的情形外，行为人以电商代运营为由骗取他人财物的行为，是否构成合同诈骗罪、诈骗罪或者其他犯罪，按照刑法和相关司法解释规定处理。

二、“虚构事实、隐瞒真相”认定问题

“电商代运营”诈骗案件主要集中电子商务领域，实践中可以从以下方面（包括但不限于）判断“虚构事实、隐瞒真相”特征：

（一）通过信息网络等方式针对不特定对象广泛发布不实信息，虚构或者过分夸大自身运营能力以引诱他人；

（二）缺乏运营店铺所必需资金设备、专业人员、物流仓储等基本条件；

（三）收取费用后不提供承诺的运营服务。

三、情节和数额标准适用问题

鉴于此类案件涉案嫌疑人人数众多，层级复杂，各自地位和作用也不尽然形同，应当按照“宽严相济”刑事司法政策，突出对主要负责人、直接责任人的打击惩治力度；对于其他一些低层级、涉案金额少、地位作用不明显，或是具有初犯、偶犯、以及主动认罪认罚情节的嫌疑人，应当按照“教育为主，惩罚为辅”原则，作区别对待处理。

（一）对于担任公司股东、经历、销售主管的嫌疑人，涉案金额按照其组织、策划、指挥、实施的诈骗总额计算。

（二）对于具体实施诈骗的“业务员”，涉案金额按照其实际参与的诈骗金额计算。

对于其中涉案金额不足20万元，且主动认罪认罚的，可以不起诉或者免予刑事处罚。

（三）对于从事会计、客服、美工、技术等只领取固定工资的行政服务人员，可以认定为情节显著轻微，不认为是犯罪。

四、证据收集问题

办理“电商代运营”电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，在慎重审查犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见的基础上，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

要坚持“事实清楚，证据确实充分，排除合理怀疑”的证明标准，审慎认定嫌疑人主观故意，尤其对从事具体劳务的“业务员”要结合其供述和辩解、涉案时间、认识能力、既往经历、参与程度，以及犯罪所得等各方面因素综合认定，足以证明具有直接非法占有故意的，可以作为共犯论处。

本纪要自下发之日起执行。如遇有新的规定，按照新规定执行。