企业刑事法律风险–涉嫌罪名法律规定

刘彬律师
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2020年1月5日10:35:20企业刑事法律风险–涉嫌罪名法律规定已关闭评论 377 795字阅读2分39秒

一、妨害企业管理刑事法律风险

1、虚假出资、抽逃出资罪

2、虚报注册资本罪

3、欺诈发行股票、债券罪

4、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪

5、违规披露,不披露重要信息罪

6、妨害清算罪

二、企业融资刑事法律风险

1、非法吸收公众存款罪

2、集资诈骗罪

3、贷款诈骗罪

4、骗取贷款罪

5、高利转贷罪

6、擅自发行股票、公司、企业债券罪

三、企业运营中常见刑事法律风险

1、非法经营罪

2、串通投标罪

3、单位行贿罪

4、单位受贿罪

5、重大责任事故罪

6、提供虚假证明文件罪

四、企业税务刑事法律风险

1、逃税罪

2、骗取出口退税罪

3、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

4、非法出售增值税专用发票罪

5、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪

五、企业产品刑事法律风险

1、生产、销售伪劣产品罪

2、生产、销售假药罪

3、生产、销售不符合安全标准的食品罪

4、生产、销售有毒、有害食品罪

5、生产、销售不符合标准的医用器材罪

6、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪

六、企业知识产权刑事法律风险

1、侵犯著作权罪

2、假冒注册商标罪

3、假冒专利罪

4、销售假冒注册商标的商品罪

5、销售侵权复制品罪

6、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪

七、企业其他刑事法律风险

1、合同诈骗罪

2、污染环境罪

3、走私普通货物、物品罪

4、拒不支付劳动报酬罪

5、逃避商检罪

6、拒不履行信息网络安全管理义务罪

八、企业家相关的犯罪

1、贪污类犯罪

2、受贿类犯罪

3、挪用类犯罪

4、渎职类犯罪

国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪

5、侵犯商业秘密罪

九、企业家刑事风险防控的建议

1、增强主动防范意识,尤其是防腐意识

2、不同所有制企业家刑事风险防控的重点方向应各有不同

3、政商环境变化应成为企业家刑事风险防控的重要参考

4、企业家刑事风险防控须以货架宏观经济走势为背景

5、企业家要关注立法变动

6、关注公共安全、民生与环保、食品安全方面的形式风险

weinxin
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