“微商”涉嫌传销犯罪数据报告（2015-2021）

“微商”涉嫌传销犯罪数据报告（2015-2021）

前  言

(一)  整体数据

整体而言，组织、领导传销活动罪案例数量变化呈现不断增多的趋势。其中，2020年案件数量有所下降，可能的原因为新冠疫情的影响以及部分案件还在二审中。另，2021年度的数据尚未公开。

(二)  裁判结果

本次检索中，所有案件均获得了有罪的判决结果。截至检索日，其中进行了上诉的案件最终二审判决结果如下：

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到，当前条件下维持原判的有19件，占比为63.33%；改判的有8件，占比为26.67%；其他的有3件，占比为10.00%。

其中改判的8件[2]中，辩护律师提出并被法院采纳的意见均为量刑意见，包括：有立功情节、认罪态度好、积极退赃、缴纳罚金、应当负责任的涉案金额少于被指控金额。

(三)  审理期限

通过对审理期限的可视化分析可以看到，当前条件下的审理时间更多处在31-90天的区间内，平均时间为163天。

如前所述，在进入审查起诉后，无罪可能性非常低，故不起诉或者仅接受行政处罚是最为理想的后果。

(一)  检察院不起诉案件情况分析

不起诉案件中，其中六件实际上为同一案件。

(二)  行政处罚案件分析

行政处罚的依据主要来自于国务院令〔2005〕第444号《禁止传销条例》的规定，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。检索发现，实践中，除了没收违法所得以外，罚款数额通常都处于较高水平。

以上仅接受了行政处罚的案件具有以下一般规律：

以上仅接受了行政处罚的案件具有以下一般规律：

第一，多为线上和线下相结合的营销方式。许多个案是由线下生意发展而来，例如浙江一哥纺织科技有限公司，本来为服装贸易公司，但是会员制度中设计了复杂的层级返利，最终因符合传销特征而被给予了行政处罚，又如商丘拍道网络科技有限公司，其仅仅是在零售模块设置了尚不足10%的返利比例，但因符合传销的特征同样被给予了行政处罚。

第二，被处罚主体对于执法机关的处理均十分配合。例如，贵州泉易生物科技有限公司一案，当事人在陈述和申辩中，提出愿意接受处罚，并积极对经营模式进行整改。同时，当事人提出采用该模式主要是为了促进茶叶的销售，在销售时投入大量的时间和资金进行宣传，目前公司还在投入阶段，希望减轻处罚。而贵阳市观山湖区市监局认为当事人认识到自己的问题，在调查中也积极配合，也能积极进行整改，本着教育与处罚相关结合的原则，对当事人提出减轻处罚的申请予以了采纳。

近年来，社交电商的繁荣生长也引起了监管部门的注意，限于篇幅，本次报告聚焦于“微商式”社交电商平台涉嫌传销的情况。并有以下发现与建议：

（一）社交电商企业裂变的营销方式存在风险，运用之前建议经由专业人员进行评估。在检索中发现，涉案电商的经营大多有实际的产品或服务，有的是在原经营模式经营不佳的情况下尝试变更，但“意外”触犯了刑法。对此，我们认为，在许多案件中，这些含有层级信息的电子数据、或者含有分级分销模式的招商宣传资料等都会成为关键的定罪证据。因此，在设计了涉及分销不同级别的激励模式之后，必要时应当咨询当地市场监督管理部门确定其合法性，或者经由专业的刑事律师进行鉴别。

（二）进入刑事审判阶段后，辩护空间将比较受限，将风险化解于行政处理阶段将是最好的选择。行政机关在执法中发现可能有传销行为的，对于是否移送公安机关具有一定的裁量权，在此阶段积极主动地配合和行政合规工作承诺有可能收到更好的效果。例如行政处罚案例中的“花生日记”，免于了刑事处罚。在高层不断强调建设良好的营商环境以及鼓励发展电子商务的政策背景下，可以合理预见行政机关在决定是否移送时将会采取更为审慎的态度，而这也意味着刑事律师在早期介入，避免行政风险转变为刑事风险方面将发挥越来越大的作用。

值得指出的是，尽管传销是现阶段社交电商平台面对的最高发罪名，但也不能忽视作为企业面临的其他刑事风险，比如非法经营罪、非法吸收公众存款罪、侵犯知识产权相关犯罪、税务犯罪、腐败犯罪等高发犯罪。跨境电商还可能面临着走私普通货物罪或者触犯境外刑事法律的风险。为了有效防范，合规经营是电商企业必然的选择。