诈骗罪 | 请求对杨某冰涉嫌诈骗罪一案不予批捕法律意见书

刘彬律师
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2020年3月27日12:08:08诈骗罪 | 请求对杨某冰涉嫌诈骗罪一案不予批捕法律意见书已关闭评论 82 1851字阅读6分10秒

请求对杨某冰涉嫌诈骗罪一案不予批捕法律意见书

 

舟山市定海区人民检察院:

浙江欧硕律师事务所接受杨某冰及其家属的委托,指派本律师担任被告人杨某冰涉嫌诈骗罪一案的辩护人,为其提供法律帮助。辩护人接受指派后会见了被告人,向办案机关了解案情。

犯罪嫌疑人杨某冰因涉嫌诈骗罪一案,于2017年6月27日被舟山市公安局新城分局刑事拘留,现羁押在舟山市定海区看守所。辩护人认为现有证据不足以证实犯罪嫌疑人杨某冰构成诈骗罪,对其逮捕缺乏客观事实与法律依据,恳请贵院依法履行侦查监督职能,特向贵院出具本法律意见,具体理由如下:

 

  • 犯罪嫌疑人杨某冰主观上没有实施犯罪的故意。
  1. 本案被害人与犯罪嫌疑人系在朋友处喝茶,经舟山高律师介绍说有商业承兑汇票开具渠道后认识,从认识到本案案发,有半年多时间,且该期间,相互的往来,包括被害人与犯罪嫌疑人之间,也包括与相互朋友之间的多次喝茶、喝酒等等。
  2. 认识后常有往来,被害人得知犯罪嫌疑人有各方朋友比较多,能够对其生意有所帮助,就长期主动靠近犯罪嫌疑人。包括长期的每天早上六点多久到犯罪嫌疑人家门口等着、送海鲜礼包、给犯罪嫌疑人“老婆”买皮鞋等等。

 

  • 犯罪嫌疑人杨某冰没有实施欺诈行为。
  1. 犯罪嫌疑人杨某冰没有虚构事实或隐瞒真相欺骗被害人。
  2. 应被害人需要,犯罪嫌疑人杨某冰曾多次介绍朋友给被害人认识,包括草根的阮总阮某达、兴业银行的王总,均是正当业务的开展,商谈后不能实际开展业务,亦没有继续联系,且在该过程中没有谈过报酬费用等。

 

  • 被害人与犯罪嫌疑人杨某冰之间,确有款项往来,但该往来系明确的民事往来,事实清楚。
  1. 在被害人陆续向犯罪嫌疑人支付80余万款项时,其也陆续向犯罪嫌疑人拿走了等值的百达翡丽、白金伯爵、卡地亚、欧米茄等名表、PRADA普拉达包、及部分玉石。
  2. 双方在名表、名包、玉石的交易过程中,均有微信聊天记录能够佐证,其中一块表,在犯罪嫌疑人拍照片,告知价款时,被害人回复“拿下”,能够清楚的表示出双方的交易行为;且每次均是在先拿走货物后,经验货或催讨,才支付款项。
  3. 犯罪嫌疑人杨某冰“老婆”、邻居方某等均能证实双方之间有名表交易的往来。
  4. 犯罪嫌疑人杨某冰“老婆”、王某亮在与被害人、犯罪嫌疑人同车行驶时,犯罪嫌疑人在车上以被害人拿走了东西未付款,对其进行辱骂,能够证实双方之间就名表的交易往来。
  5. 名表、名包、玉石交易时间在前,所谓票据事情在后,交易完成后,犯罪嫌疑人并未再想被害人索要钱物,款项的支付在票据事件发生之前均已经基本履行完毕。

 

  • 关于2000万票据,为被害人一手策划,系犯罪嫌疑人借身份信息给被害人使用,票据取得后,一直由被害人主动联系各方,双方对票据真实性均清楚明了。
  1. 票据系被害人在犯罪嫌疑人家中认识奉化卓总后,直接向卓总联系要求出具的。
  2. 原商量的票据上的人名应为被害人的小舅子,因经过确认样票为可用时,小舅子不在现场,所以经商议,借犯罪嫌疑人的身份证给被害人使用,此事江山叶总在场,且叶总也劝过“只是用下身份证”。
  3. 取得票据当晚,又因银行明确,除提供票据外,还需要票据所有人另行签字担保,故犯罪嫌疑人与被害人有协商报酬事宜。
  4. 票据取得第二天,共计六人一起拿着票据到民生银行宁波分行,经名字中有个“红”字的经理确定,该票据为假票,但是被害人、犯罪嫌疑人、王某亮均在场,后一起离开民生银行。
  5. 又过一天,被害人又叫上犯罪嫌疑人找到了中国银行出示票据,此事孙某峰知晓。

 

  • 被害人控告有受到诈骗的陈述不符合常理。
  1. 被害人控诉的涉嫌诈骗的开始时间不清,如系在票据开具之前,则双方存在名表的交易往来,不存在非法的款项往来,如在票据开具之后,双方均在第二天知道了所有票据的虚假,缺乏因虚构的事实而交付款项的基础。
  2. 涉及可能诈骗的款项不清,双方没有就相关的金额提前说好,明显不符合常理,且从现有证据上看,被害人陈述的交付金额还小于犯罪嫌疑人收到的款项。
  3. 客观上,本案被害人收到了诸多的名表及玉石,与其支付的款项的价值相当,并没有受到财产上的损失。

 

综上,辩护人认为现有证据不足以证实犯罪嫌疑人杨某冰构成诈骗罪,对其逮捕缺乏客观事实与法律依据,请求贵院根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》其他相应规定听取辩护人的意见。如果贵院认为现有证据材料已经反映出杨某冰不符合逮捕条件、没有逮捕必要的,恳请贵院采纳辩护人的意见对杨某冰作出不批准逮捕的决定。

此致

舟山市定海区人民检察院

 

辩护人:刘 彬

浙江欧硕律师事务所

                                                  2018年7月30日

 

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