诈骗罪 | 请求对杨某冰涉嫌诈骗罪一案不予批捕法律意见书

请求对杨某冰涉嫌诈骗罪一案不予批捕法律意见书

舟山市定海区人民检察院：

北京观韬中茂（宁波）律师事务所接受杨某冰及其家属的委托，指派本律师担任被告人杨某冰涉嫌诈骗罪一案的辩护人，为其提供法律帮助。辩护人接受指派后会见了被告人，向办案机关了解案情。

犯罪嫌疑人杨某冰因涉嫌诈骗罪一案，于2017年6月27日被舟山市公安局新城分局刑事拘留，现羁押在舟山市定海区看守所。辩护人认为现有证据不足以证实犯罪嫌疑人杨某冰构成诈骗罪，对其逮捕缺乏客观事实与法律依据，恳请贵院依法履行侦查监督职能，特向贵院出具本法律意见，具体理由如下：

• 犯罪嫌疑人杨某冰主观上没有实施犯罪的故意。

1. 本案被害人与犯罪嫌疑人系在朋友处喝茶，经舟山高律师介绍说有商业承兑汇票开具渠道后认识，从认识到本案案发，有半年多时间，且该期间，相互的往来，包括被害人与犯罪嫌疑人之间，也包括与相互朋友之间的多次喝茶、喝酒等等。
2. 认识后常有往来，被害人得知犯罪嫌疑人有各方朋友比较多，能够对其生意有所帮助，就长期主动靠近犯罪嫌疑人。包括长期的每天早上六点多久到犯罪嫌疑人家门口等着、送海鲜礼包、给犯罪嫌疑人“老婆”买皮鞋等等。

• 犯罪嫌疑人杨某冰没有实施欺诈行为。

1. 犯罪嫌疑人杨某冰没有虚构事实或隐瞒真相欺骗被害人。
2. 应被害人需要，犯罪嫌疑人杨某冰曾多次介绍朋友给被害人认识，包括草根的阮总阮某达、兴业银行的王总，均是正当业务的开展，商谈后不能实际开展业务，亦没有继续联系，且在该过程中没有谈过报酬费用等。

• 被害人与犯罪嫌疑人杨某冰之间，确有款项往来，但该往来系明确的民事往来，事实清楚。

1. 在被害人陆续向犯罪嫌疑人支付80余万款项时，其也陆续向犯罪嫌疑人拿走了等值的百达翡丽、白金伯爵、卡地亚、欧米茄等名表、PRADA普拉达包、及部分玉石。
2. 双方在名表、名包、玉石的交易过程中，均有微信聊天记录能够佐证，其中一块表，在犯罪嫌疑人拍照片，告知价款时，被害人回复“拿下”，能够清楚的表示出双方的交易行为；且每次均是在先拿走货物后，经验货或催讨，才支付款项。
3. 犯罪嫌疑人杨某冰“老婆”、邻居方某等均能证实双方之间有名表交易的往来。
4. 犯罪嫌疑人杨某冰“老婆”、王某亮在与被害人、犯罪嫌疑人同车行驶时，犯罪嫌疑人在车上以被害人拿走了东西未付款，对其进行辱骂，能够证实双方之间就名表的交易往来。
5. 名表、名包、玉石交易时间在前，所谓票据事情在后，交易完成后，犯罪嫌疑人并未再想被害人索要钱物，款项的支付在票据事件发生之前均已经基本履行完毕。

• 关于2000万票据，为被害人一手策划，系犯罪嫌疑人借身份信息给被害人使用，票据取得后，一直由被害人主动联系各方，双方对票据真实性均清楚明了。

1. 票据系被害人在犯罪嫌疑人家中认识奉化卓总后，直接向卓总联系要求出具的。
2. 原商量的票据上的人名应为被害人的小舅子，因经过确认样票为可用时，小舅子不在现场，所以经商议，借犯罪嫌疑人的身份证给被害人使用，此事江山叶总在场，且叶总也劝过“只是用下身份证”。
3. 取得票据当晚，又因银行明确，除提供票据外，还需要票据所有人另行签字担保，故犯罪嫌疑人与被害人有协商报酬事宜。
4. 票据取得第二天，共计六人一起拿着票据到民生银行宁波分行，经名字中有个“红”字的经理确定，该票据为假票，但是被害人、犯罪嫌疑人、王某亮均在场，后一起离开民生银行。
5. 又过一天，被害人又叫上犯罪嫌疑人找到了中国银行出示票据，此事孙某峰知晓。

• 被害人控告有受到诈骗的陈述不符合常理。

1. 被害人控诉的涉嫌诈骗的开始时间不清，如系在票据开具之前，则双方存在名表的交易往来，不存在非法的款项往来，如在票据开具之后，双方均在第二天知道了所有票据的虚假，缺乏因虚构的事实而交付款项的基础。
2. 涉及可能诈骗的款项不清，双方没有就相关的金额提前说好，明显不符合常理，且从现有证据上看，被害人陈述的交付金额还小于犯罪嫌疑人收到的款项。
3. 客观上，本案被害人收到了诸多的名表及玉石，与其支付的款项的价值相当，并没有受到财产上的损失。

综上，辩护人认为现有证据不足以证实犯罪嫌疑人杨某冰构成诈骗罪，对其逮捕缺乏客观事实与法律依据，请求贵院根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》其他相应规定听取辩护人的意见。如果贵院认为现有证据材料已经反映出杨某冰不符合逮捕条件、没有逮捕必要的，恳请贵院采纳辩护人的意见对杨某冰作出不批准逮捕的决定。

此致

舟山市定海区人民检察院

辩护人：刘 彬

北京观韬中茂（宁波）律师事务所

                                                  2018年7月30日