组织、领导传销活动罪 | 徐某辉涉嫌组织、领导传销活动罪一审辩护词

徐某辉涉嫌组织、领导传销活动罪一审辩护词

尊敬的审判员：

北京观韬中茂（宁波）律师事务所接受被告人徐某辉及其家属的委托，指派本律师担任被告人徐某辉涉嫌组织、领导传销活动罪一案的辩护人。辩护人接受委托后，仔细查阅了本案的全部卷宗和起诉书，并会见了被告人，比较清楚地掌握了本案的事实材料。通过参与本案的一审庭审，结合本案事实，根据我国刑法以及相关法律规定，发表如下辩护意见，请审判员慎重考虑。

辩护人对公诉机关指控被告人徐某辉犯组织、领导传销活动罪的罪名没有异议，仅就法定、酌定的从轻、减轻处罚情节发表如下辩护意见。

• 被告人徐某辉到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，辩护人建议法庭对其从轻处罚。
• 被告人徐某辉在审判阶段认罪认罚，具有良好的认罪悔罪态度，辩护人建议法庭对其从轻处罚。
• 被告人徐某辉系初犯，主观恶性不深，社会危害性相对较小，依法应当从宽处理。

一、DDT通过合法媒体，甚至国内主流媒体进行宣传，涉及的MT4、MT5也具有真实性，DDT的隐蔽性和欺诈性使得参与者很难判断其具有违法性；

二、被告人徐某辉介绍人员为其亲属、朋友，目的是投资，没有引诱、胁迫发展他人参与的行为，且下线后续投资7万并不是因为徐某辉，是因为平台设置以及投资回报较高，徐某辉主观恶性较小；

三、平台出现问题的前一天晚上，徐某辉还投入了28万，不能推定其明知参与的是传销活动，过错程度较小；

四、本案虽属于涉众案件，但投资是自愿行为，没有引起群体性事件的风险，造成的社会危害不大。

• 被告人在共同犯罪中所起到的仅仅是次要、辅助作用，应当认定为从犯，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。

一、从徐某辉发展的人数和层级来看，公诉机关认为徐某辉直接、间接发展的人数共计120人以上，层级为6级，辩护人持不同意见。

1、部分下级又让其父母、子女或爱人投资，进行一拖三的操作，实质上应当为一人、一层，如徐某辉-张某-方某惠-朱某群-胡某丽-顾某泽的层级，朱某群为胡某丽的母亲，顾某泽为胡某丽的丈夫；

2、即使层级为6级，相对于全国性的传销案件来说，也相对较少，法庭应考虑量刑的均衡性；

3、就宁波本地而言，人数上比量刑基数多出不多；

二、从徐某辉的涉案金额来看，对于公诉机关指控徐某辉的涉案金额，辩护人持不同意见。

1、部分下级利用返利进行重复投资，如证人张某、邱某林的损失计算，都是建立在复投的基础上，且复投时间较长，导致笔录体现的损失扩大；

2、部分下级还存在代投行为，比如证人蔡某有帮叔叔何某胜投资7.3万、收回3.4万，帮朋友严某莉投资7万、收回0.73万等，因而实际投入的资金量被重复计算，应在量刑时酌情予以考虑；

3、涉案金额不等同于给被害人造成的损失，多数下级已通过平台提现部分款项，这一点对被告人量刑时也应当予以考虑；

4、笔录中还存在许多大概的情况，如证人史某技投资大概1000万、张某大概投资500万等，案件事实存在未确定部分，应当做有利于被告的采信；

5、笔录中还存在诸多只有投资没有收益的情形，经查明，该平台每周都可以进行提现操作，北仑地区有26人的笔录都说明追加了投资但没有提及收益，明显不符合常理，损失明显虚高；

6、被告人供述、证人证言及相关交易记录不能对应，检察院指控的金额，证据不足；

三、从徐某辉的地位来看，徐某辉虽为九星汇商，但其不是DDT授权的地区负责人，DDT也未发放相应报酬给徐某辉。另外，好某光服务中心也未挂牌，只是与乐俊逸合租用来喝茶的场地，对到过现场的人来说，足以引起投资的可能性不大，对于那些投资上百万的，作用明显更小；

四、从徐某辉的作用来看，徐某辉加入时，DDT平台及其具体规则已经设立，徐某辉并未参与制定，对于其发展的下线，也不具有管理功能，下线系自愿投资与退出。另外，徐某辉发布的DDT宣传ppt系成品，并非由徐某辉制作。在日常的上课中，徐某辉确有宣传、发布上课通知，但并非所有通知都由徐某辉发布，且核心的授课工作，并非徐某辉完成，徐某辉仅起到次要作用；

五、从徐某辉的积极程度来看，徐某辉直接下线人数较少，证人方某惠、张某各自开有服装店，发展的下线较多，徐某辉并没有进行过其他支持。

第四、对北仑、太仓、绍兴等地区应当分别对待，依据徐某辉起到的具体作用来处理。

一、关于宁波北仑地区，起诉书指控有发展人员83人，辩护人统计看到有78人，就北仑地区而言，发展人数不符合情节特别严重的情形。金额上指控有1.59亿，笔录信息中提及的投入金额总数为8868.85万元，且其中有2474.2万元无转账记录；

二、关于江苏太仓地区，证人证言中只有几个人提及徐某辉，徐某辉去太仓的次数也较少，对DDT在太仓的发展仅有很小的作用；

三、关于绍兴地区，徐某辉没有在此处组织过活动，对DDT在太仓的发展几乎没有作用。

第五、同时，辩护人恳请法庭考虑一下酌定从轻情节。

一、DDT平台的创建者、组织者和领导者等主犯在境外操控，参与投资只要DDT平台服务器不被关闭，其投资款及收益进出不受限制。与传统传销活动模式“投资款缴进去后不能退出，把参与者限制在某个地方、威逼其打电话让亲朋好友再参与”相比较，参与DDT传销活动罪责较轻；

二、被告人徐某辉家属积极协助侦查机关查获财产，请法庭在量刑时予以考虑；

三、被告人徐某辉没有向陌生人推荐DDT，都是向家人、朋友推荐，社会影响较小。

综上，辩护人请法庭综合考虑被告人徐某辉系初犯，有坦白情节，不是DDT平台的创建者，不能对平台的发起、策划、操纵起到作用。宁波地区、太仓地区、绍兴地区情形有所不同应分别考虑。关于金额和人数的认定，都存在未确定部分，应当做有利于被告的证据采信。在计算损失时，应将复投与代投部分予以扣除。另外，被告人徐某辉能在审判阶段自愿认罪认罚，考虑本案的人身危险性和社会危害性等情节，对被告人徐某辉减轻处罚。

此致

宁波市北仑区人民法院                                                                                                                                     刘彬 律师

北京观韬中茂（宁波）律师事务所

                                        2021年5月7日