本网讯(黄霖) 日前，宁德蕉城法院审结一起因收购走私柴油而引发的洗钱案件，依法判处被告人叶某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，判处被告人连某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。...

走私普通货物物品罪 | 非法收购、贩卖走私入境成品油的司法认定 【裁判要旨】 非法经营罪条款所表征的外延具有高度开放性，非法收购、贩卖走私入境的国标成品油行为能否以非法经营罪认定应从立法谦抑性和司法谦...

第一百九十一条  【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收...

舞阳县人民法院刑事案 （2019）豫1121刑再1号     公诉机关舞阳县人民检察院。 原审被告人方某，男，1972年1月19日出生于河南省周口市，回族，大专毕业，中共党员，2001年9月至2011...

实务：保险诈骗罪的构成认定及裁量标准 随着保险业的逐步发展，各类保险业务走入千家万户。投保人、被保险人、受益人在处理保险事故过程中与保险公司之间的予盾也相伴而生。如果处理不当，有可能会涉嫌刑事犯罪。笔...

保险诈骗罪数额标准如何认定 【案情经过】 2015年9月29日23时许，原审被告人汤少强酒后驾驶皖KW9918号奔驰轿车行驶到安徽省颍上县谢桥镇中心医院门口时，发生撞到树上的单方交通事故，后原审被告人...

案发前退还诈骗款物的规制考量 摘要 最高法研究室对“申付强诈骗案”的电话答复是针对特定个案裁判的处理，该答复不能适用于所有的诈骗案件。行为人在案发前退还部分或全部诈骗款物的行为，本质上是犯罪既遂后的认...

“借钱不还”可能构成诈骗罪！——“借款型”诈骗罪的实务认定 导读：在司法实务中，“借款型”诈骗较难认定，如果行为人本人没有偿还能力，实际上也没有承担还款责任，在借钱时就具有非法占有的目的，可以推定具有...

《检察日报》：三步区分民事欺诈与刑事诈骗 当前,在办理涉诈骗类犯罪案件中,如何正确厘清刑事诈骗与民事欺诈的界限,即相应案件是归入刑事诉讼范畴还是纳入民事案件,一直是刑事司法实践中的难点。根据浙江检察机...

保险诈骗罪数额标准如何认定 ——安徽高院判决汤少强等保险诈骗案 裁判要旨 在法律和司法解释未对保险诈骗罪数额标准作出具体规定的情况下，可参照诈骗罪的数额标准确定。 案情 2015年9月29日23时许，...